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DIGITAL TRANSFORMATION
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It is understood as the application of information technology, to processes, products and assets of companies to improve Efficiency , Customer Service , Risk Management and generate New business Opportunities.
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Articles of Interest
ACCIONES CONTRA REDES VINCULADAS CON LAVADO DE DINERO Y TRÁFICO DE DROGAS RELACIONADAS CON EL CÁRTEL DEL PACÍFICO
1 de Junio, 2026
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos
designó a 14 sujetos (12 personas físicas y dos personas morales) presuntamente vinculados con dos
redes criminales relacionadas con el Cártel del Pacífico, asociadas con actividades de tráfico de drogas y
lavado de dinero.
De acuerdo con la información analizada, una de las redes estaba dedicada al lavado de dinero derivado
de la venta de fentanilo mediante criptomonedas. Asimismo, se identificaron operadores financieros y
estructuras empresariales presuntamente utilizadas para ocultar y dispersar recursos ilícitos a través
de activos virtuales y operaciones comerciales.
De igual forma, se detectó un segundo esquema integrado por sujetos presuntamente vinculados con
el tráfico internacional de drogas y lavado de activos, así como con el traslado de dinero en efectivo
entre Estados Unidos y México y la utilización de empresas para la dispersión y ocultamiento de
recursos de procedencia ilícita.
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